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Measuring and analyzing crime against the private sector: International experiences and the Mexican practice
Abstract
This publication aims at providing both theoretical and methodological contributions to the study of crimes against businesses, supported by empirical examples and data from a wide range of studies.
It deals with the several facets of this problem in order to depict each of them and to pave the way for future research. It considers various experiences at the international level while focusing, in particular, on the Mexican business victimization survey as the most recent best practice in this field.
... es interesante notar que los académicos han tendido a estudiar más a las empresas en su rol de victimarias. los delitos que cometen las empresas se denominan con frecuencia como delitos de cuello blanco (Mugellini, 2012;salinger, 2005;Friedrichs, 2002;croall, 2001;clinard y Quinney, 1973;sutherland, 1940). a continuación se describe brevemente la historia de este término y las categorías analíticas que se han utilizado. ...
... los segundos, los ocupacionales, son aquellos cometidos por los empleados de una empresa para su propio beneficio (salinger, 2005; clinard y yeager, 1980). los delitos que han sido menos estudiados son los delitos cometidos contra las empresas (Mugellini, 2012;Hopkins, 2002;Gill, 1998;burrows et al., 2001), es decir, en donde las empresas son víctimas del delito. Hay algunos pocos estudios sobre delitos en que sólo las empresas pueden ser las víctimas de tales delitos, como son los casos del robo minoritario en establecimientos comerciales (ekblom, 1986) y los delitos de odio contra propietarios de negocios (ekblom et al., 1988). ...
... Pero se debe considerar que existe en ocasiones un empalme conceptual entre el delito ocupacional o cometido por el empleado y los delitos contra las empresas, ya que el victimario individual puede ser en algunos casos un empleado de la misma empresa victimizada (Mugellini, 2012;Hagan, 2010). esto es lo que ha derivado en la necesidad de realizar otra categorización analítica: delitos externos y delitos internos. ...
This study presents the conceptual, theoretical and empirical bases for the study of criminal victimization of the private sector. It contains a review of contemporary theories and a discussion of current measures. It also presents a set of descriptive statistics showing the extent of the problem of corporate victimization. It is shown that the second most common crime against businesses is any corruption-related crime, that is, any crime committed by a public official. Also, the high inter-annual variation in the crime incidence rate shows the need to develop more methodological discussions on this matter. © 2018, Centro de Investigacion y Docencia Economicas A.C. All rights reserved.
... es interesante notar que los académicos han tendido a estudiar más a las empresas en su rol de victimarias. los delitos que cometen las empresas se denominan con frecuencia como delitos de cuello blanco (Mugellini, 2012;salinger, 2005;Friedrichs, 2002;croall, 2001;clinard y Quinney, 1973;sutherland, 1940). a continuación se describe brevemente la historia de este término y las categorías analíticas que se han utilizado. ...
... los segundos, los ocupacionales, son aquellos cometidos por los empleados de una empresa para su propio beneficio (salinger, 2005; clinard y yeager, 1980). los delitos que han sido menos estudiados son los delitos cometidos contra las empresas (Mugellini, 2012;Hopkins, 2002;Gill, 1998;burrows et al., 2001), es decir, en donde las empresas son víctimas del delito. Hay algunos pocos estudios sobre delitos en que sólo las empresas pueden ser las víctimas de tales delitos, como son los casos del robo minoritario en establecimientos comerciales (ekblom, 1986) y los delitos de odio contra propietarios de negocios (ekblom et al., 1988). ...
... Pero se debe considerar que existe en ocasiones un empalme conceptual entre el delito ocupacional o cometido por el empleado y los delitos contra las empresas, ya que el victimario individual puede ser en algunos casos un empleado de la misma empresa victimizada (Mugellini, 2012;Hagan, 2010). esto es lo que ha derivado en la necesidad de realizar otra categorización analítica: delitos externos y delitos internos. ...
Resumen: este estudio presenta las bases conceptuales, teóricas y de análisis empírico para el es-tudio ordenado de la victimización delictiva de las empresas. contiene una revisión teórica contemporánea y una discusión de las mediciones actuales en esta materia. además, presenta estadísticos descriptivos que muestran la magnitud del problema de la victimización empresarial. se demuestra que el segundo delito más frecuente contra las empresas en el país es alguno rela-cionado con la corrupción, es decir, alguno cometido por el servidor público. igualmente se muestra una elevada variación interanual en la incidencia de estos delitos, lo que lleva a la nece-sidad de proseguir en el país con la discusión metodológica en esta materia. Palabras clave: delincuencia, víctimas, prevención del delito, empresas, encuestas. Abstract: this study presents the conceptual, theoretical and empirical bases for the study of criminal victimization of the private sector. it contains a review of contemporary theories and a discussion of current measures. it also presents a set of descriptive statistics showing the extent of the problem of corporate victimization. it is shown that the second most common crime against businesses is any corruption-related crime, that is, any crime committed by a public official. also, the high inter-annual variation in the crime incidence rate shows the need to develop more methodological discussions on this matter.
... Extortion against businesses is notoriously difficult to measure: on the one hand, statistics based on crimes reported to the police rarely disaggregate crimes by victim type; on the other, extortion incidents are usually underreported, as victims fear reprisals. While, commercial victimization surveys can overcome such limitations to an extent (for a review, see Mugellini 2013c), the estimates and patterns captured by surveys suffer from well-known limitations involving memory decay, telescoping effects and victims' reticence to report certain experiences (Skogan 1986;UNODC/UNECE 2010;Mugellini 2013a). Due to these limitations, Mugellini (2013a) notes that victimization estimates tend to underestimate the 'true' prevalence and incidence of crimes, though they do represent an improvement over other crime statistics. ...
... While, commercial victimization surveys can overcome such limitations to an extent (for a review, see Mugellini 2013c), the estimates and patterns captured by surveys suffer from well-known limitations involving memory decay, telescoping effects and victims' reticence to report certain experiences (Skogan 1986;UNODC/UNECE 2010;Mugellini 2013a). Due to these limitations, Mugellini (2013a) notes that victimization estimates tend to underestimate the 'true' prevalence and incidence of crimes, though they do represent an improvement over other crime statistics. However, such underestimates notwithstanding, the large sample size and high response rate help assuage fears of any systematic biases affecting the reliability of the patterns observed. ...
This article focuses on the situational-, victim- and area-level determinants of extortion compliance. Extortion, a quintessential organized crime, is one of the most common crimes in Mexico. However, compliance with extortion demands is relatively rare. Previous research suggests that compliance with extortion depends on the perceived risk of punishment for non-compliance. However, most research has been theoretical or experimental. The article offers empirical evidence of patterns of extortion compliance based on data from a large commercial victimization survey conducted in Mexico. Findings suggest that situational factors (extortion type, the presence of weapons and number of offenders) are the main determinants of extortion compliance. Victim- and area-level variables have comparatively smaller effects. Implications for research and practice are discussed.
... Aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että yrityksiin ja niiden työntekijöihin kohdistuva rikollisuus on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma, joka aiheuttaa huomattavia kustannuksia ja vääristää kilpailua (Salmi ym. 2011;Dugato 2013;Mugellini 2013;Isenring ym. 2013). ...
... Pieneltä osin lomakkeen sisällön muotoutumiseen vaikuttivat myös Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa 1990-luvulla tehtyjen itärikostutkimusten tulokset. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos ja KRIMO ovat myös myöhemmin olleet kiinteästi mukana kansainvälisten uhritutkimusten metodologian kehittämisessä, muun muassa Tapio Lappi-Seppälä UNODC:n vuoden 2012 Länsi-Balkanin yritysuhritutkimuksen arvioitsijana (Mugellini 2013;Lappi-Seppälä 2014). ...
... Entre estos se encuentran factores generales que corresponden a la composición demográfica, de profesionalización o nivel educativo, mecanismos de regulación, confianza institucional y participación ciudadana, y la instauración de un estado de derecho (IMCO, 2007;Mendoza, 2014). Por otra parte, también se encuentran elementos de corte particular y que se vinculan directamente a la toma de decisión de las empresas de dónde localizarse (Mugellini, 2013). ...
... Por su parte, el debate que existe en la actualidad sobre qué son los "delitos contra las empresas" ha generado varios estudios sobre la victimización empresarial, definiciones conceptuales y herramientas diversas para su uso y análisis del fenómeno que tomaron como inicio la primera definición propuesta por Ewart y Tate (2007) para este tipo de delitos. Dentro de estos se consideran actualmente a aquellos que afectan a las unidades económicas tanto porque son de origen interno por empleados o dueños; o bien, de manera externa como criminales, agentes públicos o compradores, entre otros (Mugellini, 2013). En contraparte, los delitos de alto impacto social son más comunes en la literatura criminológica puesto que entre las ventajas que presentan está la mayor confiablidad que poseen como registros administrativos para reflejar puntualmente el fenómeno (Reynolds, 1980, p. 31). ...
La localización y concentración de la actividad económica responde a muchos factores —algunos de ellos positivos y otros negativos— que desde la perspectiva de la teoría económica provocan economías de aglomeración. Uno de los elementos desfavorecedores y que provocan externalidades negativas son el crimen y la violencia (Hampley y McPheters, 1975; Pichardo-Muñíz y Chavarría, 2016). En particular, aquellos que afectan directa e indirectamente a las empresas son los analizados en el presente estudio. Los resultados obtenidos que aplican técnicas de análisis espacial y econometría lineal indican que, para el occidente de México, la afectación por la delincuencia oficialmente reportada es dispar y altamente dependiente de los sectores económicos analizados.No obstante, en la mayoría de los casos, factores que generan externalidades positivas, como el nivel educativo, son significativamente relevantes y acordes a los planteamientos propuestos.
... Additionally, it was hypothesized that companies were capable of reacting better to the contingencies generated by a crime, compared to the ability to response of households (Mugellini, 2012). However, the wide spectrum of ways in which an economic unit can be victimized makes it clear that in those crimes committed against companies there can also be human victims and therefore they are a full fledged source of post-traumatic effects in its workers. ...
This work presents a general approach to the figures of the crime of extortion - also called collection of the floor - in Mexico. The key indicators of the survey are detailed and the geographical distribution of crime by federal entity in 2022 is shown. For this, data from the National Company Victimization Survey (ENVE) published by INEGI is used.
... Al relacionarse esta teoría con la victimización de las empresas contempla el giro del negocio y la manera en que opera, considerando diferentes formas de organización referentes al transporte de mercancía, el horario de trabajo, los bienes de la corporación, las medidas de seguridad de los empleados, entre otros (Vilalta-Perdomo, 2017). Siendo actividades que se realizan regularmente y son predecibles, facilitando la victimización (Mugellini, 2012). ...
El objetivo del documento es identificar los principales temas de la victimización que afectan a las empresas en México analizando el Programa para la Seguridad Nacional establecido por el gobierno federal aplicando sistemas de preferencias. La metodología utiliza un modelo matemático de sistemas de elección para votación con aplicado a una muestra de 33 mil 866 empresas de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas en México en 2014, 2016 y 2018. Los resultados muestran los impuestos, la inseguridad y delincuencia, y bajo poder adquisitivo de la población como los temas que afectan mayormente a las empresas, además de presentar las microempresas en el sector comercio como las más vulnerables al delito debido a que en ellas se concentra la victimización, impidiéndoles operar adecuadamente sus negocios. Se concluye considerando la necesidad de mejorar la seguridad pública manteniendo o incrementando el gasto público debido a que se recortaron los recursos para estas actividades desatendiendo la vigilancia en lugares recuperados por el gobierno, siendo altamente relevante atender la seguridad porque la reducción de las operaciones de las empresas o el cierre de las mismas atenta contra el crecimiento económico, siendo necesario que las políticas públicas en materia de seguridad atiendan las necesidades de los negocios.
... Infiltration of various industries and businesses on a wide scale is also apparent. The National Institute of Statistics and Geography (INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía) estimates that in 2011 more than 37.4% of Mexico's businesses were victims of crime, including robbery, kidnapping and extortion [49]. One notable example is the Knights Templar's infiltration of the iron ore industry in the state of Michoacan. ...
Since the war on Mexican drug trafficking organizations (DTOs) began, shortly after Felipe Calderón took office as president in 2006, violence has become the norm in many parts of Mexico. Numerous cartel leaders have been killed or captured during this time, and new leaders have filled the power vacuum. Throughout this process, warring cartel factions have staged intense battles over territory. In this context, DTOs have expanded their territories and their reach. Yet there remains a gap in the collective knowledge on why certain territories are selected over others. While there is a burgeoning literature on the mobility of organized crime groups, it remains new and open to various paths of exploration and analysis. This research builds on the mobility literature, examining the territorial selection of Mexican DTOs. Using a cross-sectional design, the authors examine territorial selection via the issuance of narco-messages. Various factors in the selection of territory are explored.
Criminal extortion is an understudied, but widespread and severe problem in Latin America. In states that cannot or choose not to uphold the rule of law, victims are often seen as helpless in the face of powerful criminals. However, even under such difficult circumstances, victims resist criminal extortion in surprisingly different ways. Drawing on extensive fieldwork in violent localities in Colombia, El Salvador and Mexico, Moncada weaves together interviews, focus groups, and participatory drawing exercises to explain why victims pursue distinct strategies to resist criminal extortion. The analysis traces and compares processes that lead to individual acts of everyday resistance; sporadic killings by ad hoc groups of victims and police; institutionalized and sustained collective vigilantism; and coordination between victims and states to co-produce order in ways that both strengthen and undermine the rule of law. This book offers valuable new insights into the broader politics of crime and the state.
La presente obra es el producto científico realizado por la Red de Estudios Latinoamericanos en Administración y Negocios (Relayn), bajo la linea de investigación de micro y pequeñas empresas, que se realizo en colaboración con 88 grupos de investigación, 337 investigadores y aplicando una muestra de 49 935 unidades encuestadas en México, Colombia, Ecuador y Perú, coordinadas por la Dra. Nuria Peña, el Dr. Rafael Posada y el Dr. Oscar C. Aguilar. El efecto de la corrupción en las estrategias de gestión de las micro y pequeñas empresas latinoamericanas, tomos I y II, es un referente para investigadores, docentes y empresarios que permite determinar la importancia de saber cómo el factor de la corrupción altera los procesos de las micro y pequeñas empresas. Esta obra ha sido dictaminada por distinguidos doctores adscritos a diversas universidades publicas y privadas, con líneas de investigación en el área Económico-Administrativa, que la han determinado como un estudio que cumple con los estándares internacionales de calidad en investigación. También se sometió a arbitrajes doble ciego por especialistas en micro y pequeñas empresas, quienes la dictaminan como única en su clase, por utilizar un solo instrumento para su desarrollo y por la estandarización de sus capítulos. Por lo anterior agradecemos a todos los miembros de Relayn que demuestran la importancia del trabajo colaborativo en arreas de investigación con un enfoque propositivo en el quehacer universitario
El presente artículo analiza los factores determinantes de la probabilidad de robo a micronegocios antes de que alcancen su primer lustro de actividades. Se estudian las características estructurales, localización y vecindario que experimentaron estos micronegocios en el área metropolitana de Monterrey durante la cohorte de enero 2016 hasta diciembre de 2017. Los participantes del estudio fueron 1,657 micronegocios que están inscritos en la incubadora de negocios del Centro de Desarrollo Empresarial de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La información recabada se estudia a través del método de análisis de supervivencia y modelada con la regresión de riesgos proporcionales de Cox. Entre los principales hallazgos se encuentra que los micronegocios más proclives a sufrir un robo son aquellos que se encuentran en el sector de comercio debido a las características de vecindario. De igual modo, los micronegocios en los que se emplean medidas preventivas como mecanismos de seguridad presentan altos niveles de supervivencia. Adicionalmente, el riesgo de sufrir un robo difiere según el número de empleados en el micronegocio, observándose una relación inversa entre el tamaño (medido con el número de empleados) y la tasa de riesgo.
Este artículo presenta una caracterización de microempresas del área metropolitana de Monterrey, con datos de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León y del periódico El Norte de 2016, efectuada mediante dos modelos de elección discreta binaria: logit y probit, con los cuales se obtienen los efectos de localización y vecindario sobre la probabilidad de ser objeto de robo con violencia. Los resultados muestran el entorno social como factor decisivo para que exista este delito; características como la distancia hacia un hospital y zonas con alta marginación incrementan la probabilidad, mientras que la cercanía a parques, vialidades y cuarteles policiacos la disminuye.
Una efectiva política de seguridad pública es un bien público situado en el nivel meso económico y social de la competitividad sistémica. Cuando dicha política no es capaz de controlar la delincuencia y sus efectos, se convierte en un “mal público”. Se muestra que la inseguridad, la delincuencia y la violencia disminuyen la competitividad de las empresas al impactar su estructura de costos vía el incremento de gastos y pérdidas asociadas. La delincuencia también reduce las utilidades de los negocios y obstaculiza sus procesos de
inversión. Dicha afectación es mayor donde estos fenómenos son más intensos. Se prueban 4 hipótesis analizando la racionalidad del comportamiento de los empresarios ante dicho fenómeno. Se utiliza información de la ENVE y la unidad de análisis es la Unidad Económica, como la define el INEGI. EL análisis compara las entidades federativas, aplicando estadística elemental. El análisis comparativo detecta un círculo vicioso en las entidades más impactadas como Guerrero, Michoacán, Morelos y Tamaulipas. Es urgente una política de seguridad ciudadana coordinada entre federación, estados y municipios para resolver estos problemas.
White Collar Crime (WCC) can be defined as crimes committed by employees against their employers. Little empirical research has been conducted into WCC in the museum sector. The majority of a museums collection is held in back-of-house storage facilities with only a relatively small number of objects actually on public display. The true extent of WCC is unknown and it is a difficult area because of its complexity and invisibility. The article gives an overview of white-collar crime, outlines the characteristics and techniques of this type of crime and seeks to identify the problems of controlling white-collar crime with particular reference to the UK museum sector.
A growing body of research has both described and forwarded hypotheses to account for the crime drop that has been observed in many western countries since 1995. Commentators have focused on falls observed for households and individuals, with little reflection on the commercial sector. This is surprising given that previous research has recognized both the high rate of crime against some business sectors and the potential impact of crime against more economically vulnerable enterprises. This article explores the crime drop in relation to businesses in England and Wales. It considers whether there is evidence of a crime drop, the extent to which this appears to mirror the patterns observed for households/individuals and presents some tentative hypotheses to explain the patterns observed. Some suggestions are also made for areas that require further research.
The recent publication of the first English/Welsh Commercial Victimisation Survey (CVS) in over 10 years represents a good time to consider both ‘crimes against businesses’ and the place of commercial victims within the discipline of victimology. While some research points to high crime rates against the commercial sector, it has been argued that the abstract concept of ‘crimes against businesses’ has been used by government and businesses to construct a notion of business victimhood in order to place businesses at the centre of policy concerning crime prevention. Critics suggest this recognition of the ‘business as a victim’ not only moves attention away from the illegal behaviours of businesses (businesses as victimisers), but also it gives corporations that can already absorb crime costs the power to dominate debates around law, order and crime prevention. Using data from the CVS, patterns of crimes against business are outlined and some of the main characteristics of victims are identified. Consideration is then given to what these data mean in relation to the concept of businesses as victims. Using Christie’s notion of the ideal victim as a heuristic device, it is explored whether businesses can ever be viewed as ‘ideal’ victims and why achieving victim status might be important. Finally, some fruitful areas for further research are considered.
Investment in the prevention of employee offences is relatively low in comparison with resources deployed to combat other types of crime. Chief among the reasons for this deficiency are the difficulty in tackling employee offences from a preventive perspective and the lack of available information to evaluate the efficacy of existing preventive measures. On the basis of data collected from more than 2000 Swiss firms operating in the financial and commercial sector, this article classifies the most common strategy types used by firms to prevent employee offences, estimates their efficiency and identifies the structural, environmental and organizational factors affecting their operation.
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